¿Qué documentos puedo cargar para confirmar mi entidad comercial?

Primero utilizamos una base de datos nacional para confirmar tu información personal o tu entidad comercial. A veces, es posible que en algunas ocasiones no se logre encontrar tu información en la Base de datos nacional, ya sea porque la información no está disponible o porque cambió tu nombre o dirección.

Si no podemos verificar tu información personal, te pediremos que nos envíes documentos que confirmen tu identidad a través de tu cuenta de PayPal. Consulta la guía a continuación que explica cuáles documentos podemos o no aceptar.

Comprobante de identidad

El documento que se use como comprobante de identidad debe incluir información, como el nombre y apellido, la fecha de nacimiento, el problema y la fecha de vencimiento y el número de identificación del documento. El nombre que aparece en el documento debe coincidir con el nombre registrado en tu cuenta de PayPal.

Aceptamos copias de los siguientes documentos como comprobantes de identidad:

• Documento de identificación
• Licencia de conducir (la tarjeta de plástico, no la carta oficial)
• Tu pasaporte
• Otra identificación con fotografía emitida por un organismo gubernamental

Al enviar los documentos, asegúrate de que la siguiente información esté visible:

• Nombre y apellido
• Fecha de nacimiento (DOB)
• Fecha de emisión y vencimiento
• Número de ID. del documento

No aceptamos los siguientes documentos:

• Tarjetas médicas estatales
• Documentos vencidos, parciales u oscuros

Nota: Si cambiaste tu nombre recientemente y tu documento no coincide con los registros de PayPal, es posible que te solicitemos más documentación que muestre el cambio de nombre.

Comprobante de domicilio

Un comprobante de domicilio es prueba de la ubicación de tu residencia. Este documento debe mostrar tu nombre completo y dirección residencial. Solo podemos verificar direcciones físicas y no direcciones de apartados postales.

Aceptamos copias de los siguientes documentos como comprobantes de domicilio:

• Factura de servicios públicos con fecha dentro de los últimos 12 meses
• Factura de celular o teléfono fijo con fecha dentro de los últimos 12 meses
• Registro de vehículo motorizado con fecha dentro de los últimos 12 meses
• Declaración de 401k o estado de cuenta de inversiones con fecha dentro de los últimos 12 meses
• Copia de la escritura de transferencia de propiedad de una casa o contrato de alquiler
• Estado de cuenta de la tarjeta de crédito con fecha dentro de los últimos 12 meses
• Tarjeta de identidad o licencia de conducir con la dirección física indicada (debe estar actualizada)

No aceptamos los siguientes documentos:

• Sobres
• Formatos de pago, recibos, todas las hojas de ruta
• Documentos vencidos, parciales u oscuros. No aceptamos formatos de pago o documentos parciales.

Comprobante del número de la Seguridad Social

Este documento confirma tu número de identificación de empleador (EIN) o el número de identificación fiscal (TIN) de tu entidad comercial. El nombre que aparece en ese documento debe coincidir con el nombre registrado en tu cuenta de PayPal.

Aceptamos copias de los siguientes documentos:

• Tarjeta con el Número de la Seguridad Social
• Carta del IRS asignando un SSN o Número de identificación personal del contribuyente (ITIN)
• Formulario 1099 con fecha dentro de los últimos 12 meses
• W2 emitido por el empleador con (fecha dentro de los últimos 12 meses)

No aceptamos los siguientes documentos:

• Sobres
• Formularios llenados por cuenta propia
• Documentos fiscales preparados por cuenta propia
• Documentos vencidos, parciales u oscuros
• Recibo de sueldo con SSN completo con fecha dentro de los últimos 12 meses
• Documentos de impuestos preparados por terceros con fecha dentro de los últimos 12 meses y firmados por un gestor externo)

Nota: Si no tienes alguno de estos documentos, puedes ir a tu oficina local de seguro social y solicitar una carta para confirmar tu número de la seguridad social.

Comprobante de identidad de la empresa

Este documento confirma tu número de identificación de empleador (EIN) o el número de identificación fiscal (TIN) de tu entidad comercial. El nombre que aparece en ese documento debe coincidir con el nombre registrado en tu cuenta de PayPal.

Aceptamos copias de los siguientes documentos:

• Copia de la carta del IRS asignando un EIN/TIN
• Captura de pantalla de EIN/TIN asignada en tiempo real durante la solicitud en línea
• Declaración de impuestos de la empresa del año anterior, preparada y firmada por un agente externo
• Estado de cuenta bancario actual que muestre parte del EIN/TIN con fecha dentro de los últimos 12 meses
• Estado de cuenta de la tarjeta de crédito actual que muestra parte del EIN/TIN con fecha dentro de los últimos 12 meses
• Otros documentos emitidos por el gobierno que muestran el nombre de la empresa completo y el EIN/TIN de 9 dígitos con fecha dentro de los últimos 12 meses

No aceptamos los siguientes documentos:

• Formularios llenados por cuenta propia
• Documentos fiscales preparados por cuenta propia
• Documentos vencidos, parciales u oscuros

Comprobante de dirección de la empresa

El documento de dirección de la empresa confirma la dirección de correspondencia de tu entidad comercial. Solo podemos verificar direcciones físicas y no direcciones de apartados postales. Todos los documentos deben tener una fecha dentro de los últimos 12 meses.

Aceptamos copias de los siguientes documentos:

• Factura actual de servicios públicos o del teléfono
• Seguro actual o declaración de impuestos
• Licencia/permiso comercial emitido por el gobierno
• Certificado de vigencia actual (Estatus activo)
• Estado de cuenta bancario actual que muestra el nombre completo de la empresa
• Estado de cuenta de la tarjeta de crédito actual que muestre el nombre completo de la empresa
• Otro documento de registro presentado ante el Secretario de Estado (es decir, Certificado de incorporación, Acuerdo de sociedad o documento de registro comercial comparable)

No aceptamos los siguientes documentos:

• Sobres
• Formatos de pago, recibos, todas las hojas de ruta
• Documentos vencidos, parciales u oscuros

Constancia de existencia de la empresa

El Secretario de Estado (o agencia equivalente) emite este documento para mostrar que una entidad comercial ha cumplido con las disposiciones aplicables del estado, está al corriente y está autorizada para realizar transacciones con negocios. El nombre que aparece en ese documento debe coincidir con el nombre registrado en tu cuenta de PayPal.

Aceptamos copias de los siguientes documentos:

• Licencia/permiso comercial emitido por el gobierno
• Certificado de vigencia actual (Estatus activo)
• Otro documento de registro presentado ante el Secretario de Estado (es decir, Certificado de incorporación, Acuerdo de sociedad o documento de registro comercial comparable)

Nota: Todos los documentos deben tener una fecha dentro de los últimos 12 meses.