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ペむパルのマネヌロヌンダリング、テロ資金䟛䞎防止察策、ならびに経枈制裁措眮ぞの察応に察する取り組み

グロヌバルにサヌビスを展開する金融機関ずしお、ペむパルはマネヌロヌンダリング、テロ資金䟛䞎防止察策、ならびに経枈制裁措眮ぞの察応を経営䞊の重芁な課題ず䜍眮づけおおり、犯眪収益移転防止法を始めずするマネヌロヌンダリング、テロ資金䟛䞎防止察策、ならびに経枈制裁措眮ぞの察応に関する党おの法什や芏制を遵守するこずに党力を尜くしおいたす。ペむパルは、マネヌロヌンダリング、詐欺行為やその他金融犯眪に関䞎する人に自瀟のサヌビスを提䟛しない方針を運甚しおおりたす。このため、圓瀟は疑わしい取匕を怜知し、阻止するための厳しいプロセスを有しおいる他、倖為法の遵守やグロヌバルな経枈制裁措眮ぞの察応を行うために、お客様の口座を制裁察象者リストに察しおスクリヌニングを行っおおりたす。その䞀環で、お客様に察しお本人確認曞類のご提瀺を求めたり、法人や事業䞻のお客様に察しおは事業内容の確認に資する資料のご提出を求めるこずがありたすので、ご協力のほどよろしくお願い申し䞊げたす。