Jakie dokumenty można przesłać, aby potwierdzić tożsamość podmiotu gospodarczego?

W pierwszej kolejności korzystamy z Krajowej bazy danych, aby potwierdzić  dane osobowe  lub dane podmiotu gospodarczego. Czasami nie jest to jednak możliwe, ponieważ informacje są niedostępne albo Twoje imię i nazwisko lub adres uległy zmianie.

Jeśli nie zweryfikujemy Twoich danych osobowych, poprosimy o przesłanie dokumentów  potwierdzających Twoją tożsamość za pośrednictwem konta PayPal. Zapoznaj się z poniższym przewodnikiem wyjaśniającym, jakie dokumenty są akceptowane, a jakie nie  mogą być zaakceptowane.

Proof of Identity (Dokument tożsamości)

Dokument tożsamości musi zawierać informacje takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania i data ważności oraz numer dokumentu tożsamości. Imię i nazwisko podane na tym dokumencie musi odpowiadać danym zarejestrowanym na koncie PayPal.

Akceptujemy kopie następujących dokumentów potwierdzających adres:

• dokument tożsamości;
• prawo jazdy (karta plastikowa, a nie oficjalne pismo);
• paszport;
• inny dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ administracji państwowej.

Po wysłaniu dokumentów upewnij się, że następujące informacje są widoczne:

• imię i nazwisko;
• data urodzenia;
• daty wydania i ważności;
• numer dokumentu.

Nie akceptujemy następujących dokumentów:

• książeczki wojskowe;
• karty medyczne, legitymacje studenckie;
• dokumenty nieważne, widoczne częściowo lub zasłonięte.

Uwaga: jeśli imię lub nazwisko zostało ostatnio zmienione i dokument nie jest zgodny z danymi w systemie PayPal, możemy poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska.

Proof of Address (Potwierdzenie adresu)

Dokument potwierdzający adres potwierdza miejsce zamieszkania. Dokument musi zawierać Twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Możemy potwierdzać wyłącznie adresy fizyczne, a nie adresy skrytki pocztowej.

Akceptujemy kopie następujących dokumentów potwierdzających adres:

• rachunek za media (datowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy);
• rachunek za telefon komórkowy lub stacjonarny (datowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy);
• dowód rejestracyjny pojazdów mechanicznych (datowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy);
• 401k/wyciąg brokera (datowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy);
• kopia aktu przekazania własności domu lub umowy najmu domu;
• wyciąg z rachunku bankowego lub karty kredytowej (datowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy);
• dowód osobisty lub prawo jazdy, na których widnieje adres fizyczny (musi być aktualny).

Nie akceptujemy następujących dokumentów:

• koperty;
• książeczki wojskowe;
• faktury, paragony, wszelkie rachunki;
• dokumenty nieważne, częściowe lub zaciemnione. Nie przyjmujemy faktur ani dokumentów częściowych.

Potwierdzenie tożsamości firmy

Dokument ten potwierdza nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru REGON podmiotu gospodarczego. Nazwa firmy w tym dokumencie musi być zgodna z pełną nazwą firmy w systemie PayPal.

Akceptujemy kopie następujących dokumentów:

• wpis do rejestru sądowego (KRS);
• zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
• inny oficjalny dokument urzędowy.
  

Nie akceptujemy następujących dokumentów:

• wnioski wypełnione samodzielnie;
• dokumenty podatkowe przygotowane samodzielnie;
• dokumenty nieważne, widoczne częściowo lub zasłonięte.

Potwierdzenie adresu firmy

Dokument z adresem firmy  potwierdza adres korespondencyjny firmy. Możemy potwierdzać wyłącznie adresy fizyczne, a nie adresy skrytki pocztowej. Dokument musi pochodzić z ostatnich 12 miesięcy.

Akceptujemy kopie następujących dokumentów:

• bieżący rachunek za media lub telefon;
• bieżące zaświadczenie o ubezpieczeniu lub zeznanie podatkowe;
• zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydane przez organ administracji państwowej;
• aktualne zaświadczenie potwierdzające fakt istnienia firmy oraz jej prawidłowe funkcjonowanie (aktywny status);
• aktualny wyciąg z rachunku bankowego zawierający pełną nazwę firmy;
• aktualny wyciąg z karty kredytowej, na którym widnieje pełna nazwa firmy;
• inny dokument rejestracyjny złożony w organach administracji państwowej (np. świadectwo zarejestrowania spółki, umowa spółki lub porównywalny dokument rejestracyjny firmy).

Nie akceptujemy następujących dokumentów:

• koperty;
• faktury, paragony, wszelkie rachunki;
• dokumenty nieważne, widoczne częściowo lub zasłonięte.

Potwierdzenie istnienia firmy

Ministerstwo Finansów (lub równoważny organ rządowy) wydaje ten dokument, aby wykazać, że podmiot gospodarczy przestrzega obowiązujących przepisów prawa, ma dobrą opinię i jest upoważniony do prowadzenia działalności gospodarczej. Nazwa firmy w tym dokumencie musi być zgodna z pełną nazwą firmy w systemie PayPal i być aktualna.

Akceptujemy kopie następujących dokumentów:

• zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydane przez organ administracji państwowej;
• aktualne zaświadczenie potwierdzające fakt istnienia firmy oraz jej prawidłowe funkcjonowanie (aktywny status)
• inny dokument rejestracyjny złożony w organach administracji państwowej (np. świadectwo zarejestrowania spółki, umowa spółki lub porównywalny dokument rejestracyjny firmy).

Uwaga: dokument musi pochodzić z ostatnich 12 miesięcy.