Hvad er en kompetent ejer, og hvorfor skal jeg angive disse oplysninger?

En kompetent ejer er en person, hvis relevant, der har mere end 25 % ejerskab af din virksomhed og mindst 1 person, der har kontrollerende indflydelse.

For at hjælpe regeringen med at bekæmpe finansiel kriminalitet er PayPal juridisk forpligtet til at indhente, bekræfte og registrere oplysninger om de kompetente ejere af virksomheder, der er kunder hos os. Juridiske enheder kan misbruges til at skjule involvering i finansiering af terrorisme, hvidvaskning af penge, skattesnyd, korruption, bedrageri og anden finansiel kriminalitet. Kravet om videregivelse af oplysninger om nøglepersoner, der ejer eller kontrollerer en juridisk enhed (dvs. de kompetente ejere) hjælper politiet med at undersøge og retsforfølge disse forbrydelser.

Hvad er en juridisk enhed?

En juridisk enhed er et selskab, et aktieselskab, interessentskab og enhver anden lignende virksomhedsenhed, der er oprettet i USA eller et andet land.

Hvem skal angive disse oplysninger?

Vi anmoder om disse oplysninger fra den person, der opretter en ny PayPal-konto på vegne af en juridisk enhed eller den primære kontobruger for en eksisterende konto. Brugere skal angive den ultimative kompetente ejer, som skal være en fysisk person.

Hvilke oplysninger skal jeg angive?

Du vil blive bedt om at angive navn, adresse, fødselsdato og identitetsbevis for mindst 1 og højst 5 kompetente ejere (hver især skal være en fysisk person, ikke en juridisk enhed), der opfylder følgende kriterier:

• Hver enkelt person, hvis relevant, som direkte eller indirekte ejer mere end 25 % af aktierne i din virksomhed, som er en juridisk enhed
• En person med betydeligt ansvar for at administrere din juridiske enhed/virksomhed (f.eks. administrerende direktør, økonomidirektør, generaldirektør, direktør, vicedirektør eller kasserer).

Du skal angive oplysninger for personer, der opfylder ovennævnte kriterier for ejerskab, enten direkte eller indirekte, via flere juridiske enheder.

Hvilke oplysninger skal jeg angive, når min virksomhed ejes af et andet selskab?

I henhold til reglens krav om ejerskabsidentifikation skal PayPal indsamle oplysninger fra sine kunder, der er juridiske enheder, om den eller de personer, der er kompetente ejere af selskabet. Kunder, der er juridiske enheder, skal ifølge bestemmelser, som gælder for det eller de pengeinstitutter, som PayPal samarbejder med om at behandle dine kortbetalinger, angive identiteten for personer, der opfylder definitionen, enten direkte eller indirekte via flere virksomhedsstrukturer, som beskrevet nedenfor.

For eksempel: Allan er en kompetent ejer af Kunden, fordi han indirekte ejer 30 % af dennes kapitalinteresser gennem sit direkte ejerskab af Selskab A. Berit er også en kompetent ejer af Kunden, fordi hun indirekte ejer 20 % af dens kapitalinteresser via sit direkte ejerskab af Virksomhed A plus 16,67 % via Virksomhed B, samlet set indirekte ejerskabsinteresser på 36,67 %. Hverken Karl eller Diana er kompetente ejere, fordi de hver især kun indirekte ejer 16,67 % af Kundens kapitalinteresser via deres direkte ejerskab af Virksomhed B.