Помощь в предотвращении мошеннических заказов

Мы делаем все возможное для предотвращения мошеннических операций, тем не менее любая онлайн-операция может быть связана с риском. Именно поэтому мы рекомендуем всем продавцам применять превентивный подход к управлению рисками.

Обращайте внимание на следующие потенциально тревожные признаки

Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это повод насторожиться. Ни один из перечисленных ниже признаков не означает, что заказ обязательно связан с мошенничеством, тем не менее важно оставаться начеку и обращать внимание на следующее:

Речь идет о регионах, широко известных мошеннической деятельностью. Найдите в Интернете список стран с высоким уровнем риска.

Проверяйте данные заказа, связавшись с клиентом перед отправкой

Количество времени, которое вы потратите на предотвращение мошенничества, будет зависеть от того, что вы продаете, кто ваши клиенты и на какой риск вы готовы пойти. Если вы продаете дорогостоящие товары, пользующиеся высоким спросом, процедура предотвращения и обнаружения мошенничества особо важна для вас.

Адрес доставки
Проверьте адрес доставки, указанный
Мошенники часто отправляют заказы на адреса, по которым их нельзя отследить. Обращайте внимание на такие признаки, как отправка экспедитору груза, транспортной компании, на абонентский почтовый ящик, на адрес в отеле или на адрес незанятой собственности. Зайдите в Интернет и поищите там указанный адрес доставки.
На что необходимо обратить внимание:
  • Экспедиторы груза
    Сторонние сервисы доставки пересылают товары в другое место (обычно за границу) за определенную плату. Чтобы узнать, куда отправляется ваш товар, просто введите адрес доставки в поисковую систему. Если результаты поиска выдают название транспортной компании, будьте бдительны.
  • Транспортные компании или абонентские ящики
    Мошенники предпочитают сохранять анонимность, которую обеспечивают транспортные компании и абонентские ящики. Однако существует и множество правомерных причин пользоваться услугами транспортной компании или абонентским ящиком. Вам просто нужно быть более осторожными, так как доставка на абонентские ящики и транспортным компаниям может быть более рискованной, чем доставка на адрес проживания.
  • «Денежные мулы»
    Мошенники иногда платят людям, чтобы те получали заказы на свой адрес. «Денежный мул» получает товар, а затем пересылает его по адресу мошенника. Будьте бдительны, если для нескольких заказов от разных клиентов указан один и тот же адрес доставки.
  • Незанятая собственность
    Чтобы определить, имеете ли вы дело с незанятой собственностью, введите адрес доставки в поисковую систему. Если в настоящий момент собственность сдается в аренду или выставлена на продажу, она может оказаться незанятой.
Номер телефона
Проверьте номер телефона
Для проверки имени и адреса клиента проверьте номер телефона по базе данных. Вы также можете позвонить на номер телефона клиента. Не полагайтесь на автоматический определитель номера, так как клиенты могут пользоваться услугами имитации соединения, чтобы замаскировать свой настоящий номер телефона. Телефонные базы данных также можно найти в Интернете.
Заказы с высоким уровнем риска
Отложите доставку заказов с высоким уровнем риска
Владельцы счетов зачастую замечают мошеннические операции и довольно быстро сообщают о проблеме. Если это возможно, отложите отправку на 1-2 дня, если клиент разместил необычно крупный заказ или купил дорогостоящие товары. Особенно это касается международных заказов. Не отправляйте товар в течение 24 часов, если вы не уверены, что заказ является правомерным или если вы не готовы принять на себя возможный риск.
Связь с клиентом
Свяжитесь с клиентом, чтобы подтвердить сведения о заказе
Если заказ кажется вам подозрительным, свяжитесь с клиентом по телефону или электронной почте. Задайте несколько вопросов, чтобы проверить правильность всей информации. Если номер телефона отключен или электронное письмо возвращается назад, действуйте с осторожностью.

Помните!

Вы несете ответственность за убытки от мошеннических операций, на которые не распространяется действие Программы защиты продавцов. Предприимчивые мошенники обманывают продавцов, которые не знают о рисках мошенничества. Никто не знает ваш бизнес лучше, чем вы сами. Вы знаете своих крупных клиентов и их покупательские привычки. Ни одна система обработки платежей не знает этого лучше вас, поэтому ваше участие имеет огромное значение.

Скачайте наше руководство

Скачать

Другие руководства, которые помогут вам управлять своим бизнесом

Предотвращение споров, претензий и возвратных платежей

Подробнее

Разрешение споров, претензий и проблем с возвратными платежами

Подробнее