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被視為具有較高風險的業務可能需要提交相關業務及財務文件。

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我們將審核所提交的文件,且可能會要求其他資料。

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我們將直接與你討論接下來要進行的步驟。

風險管理模式

我們採用與金融機構相近的帳戶審核及風險管理模式。下列類型的商業帳戶將需要經過帳戶審核程序。

  • 每月處理龐大銷售量的業務。
  • 被多數金流處理中心視為高風險的業務,例如旅遊業、售票及會員服務。

了解你的業務

為進行風險審核 (Underwriting),我們可能需要下列業務及財務資料。

我們需要哪些資料? 為什麼?
營業執照或營業登記證明 此資料能協助我們確認你業務身份的真實性與合法性,以確保我們的線上交易支付平台可以更安全。
財務報表、例如公司資產負債表、損益表、現金流量表及銀行月結單 此資料能協助我們更清楚了解你業務的財務狀況及穩定性。
公司網站、說明業務模式、產品、退款政策、訂單履約時程表、員工人數及每月銷售量的資料 藉由了解你的業務及營運模式、產品供應及每月預估銷售量,我們可以更有效管理共同面對的風險。