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ペイパルのマネーローンダリング、テロ資金供与防止対策、ならびに経済制裁措置への対応に対する取り組み

グローバルにサービスを展開する金融機関として、ペイパルはマネーローンダリング、テロ資金供与防止対策、ならびに経済制裁措置への対応を経営上の重要な課題と位置づけており、犯罪収益移転防止法を始めとするマネーローンダリング、テロ資金供与防止対策、ならびに経済制裁措置への対応に関する全ての法令や規制を遵守することに全力を尽くしています。ペイパルは、マネーローンダリング、詐欺行為やその他金融犯罪に関与する人に自社のサービスを提供しない方針を運用しております。このため、当社は疑わしい取引を検知し、阻止するための厳しいプロセスを有している他、外為法の遵守やグローバルな経済制裁措置への対応を行うために、お客様の口座を制裁対象者リストに対してスクリーニングを行っております。その一環で、お客様に対して本人確認書類のご提示を求めたり、法人や事業主のお客様に対しては事業内容の確認に資する資料のご提出を求めることがありますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。