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Quale documentazione FATCA è necessaria e come faccio a fornirla?

È necessario, ma non è un elenco esaustivo, l'indirizzo del titolare del conto e il TIN statunitense (se persona degli Stati Uniti) o altro TIN (Tax information number).

A un'azienda può essere richiesto di fornire:
  • Paese di costituzione,
  • Tipo di azienda o classificazione secondo la normativa FATCA,
  • Una dichiarazione attestante, tra l'altro, se la società è o non è considerata una "Specified US Person" (come definito dalla normativa FATCA).
  • Se ha o non ha titolari effettivi o persone in controllo della società di nazionalità statunitense.
  • Se esistono titolari effettivi o persone in controllo della società statunitensi, i loro nomi e indirizzi.
PayPal deve fornire i dati richiesti tramite documentazione, ad esempio una certificazione di stato non statunitense, un modulo W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) per entità o persone statunitensi oppure un modulo W-8 BEN/BEN-E (Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting) per entità o persone non statunitensi.

Ecco come fornire a PayPal i tuoi dati FATCA.
  1. Dopo aver effettuato l'accesso al tuo conto PayPal, clicca l'icona Notifiche (a forma di campanella) nella parte superiore della pagina.
  2. Segui le istruzioni fornite.
Leggi e controlla la certificazione o il modulo prima di sottoscriverla con la tua firma elettronica o scritta. Le dichiarazioni false possono determinare sanzioni ai sensi della legge applicabile.  Se hai domande o dubbi in merito al modulo, potrebbe essere utile interpellare un consulente fiscale.

 
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