是否為高風險地址，例如空屋、旅館，或位於以詐騙著稱的國家？你是否在短時間內接到寄至同一地址的多筆訂單？顧客是否在運費高昂的情況下，仍舊要求當日、隔日或快速到貨？顧客是否在付款後，要求變更收件地址？
新顧客下訂數量是否高於平均值？同一位顧客（相同姓名、電子郵件地址、電話號碼、地址）是否在短時間內下了大量訂單？訂單是否包含多件相同商品？ （例如，10 支行動電話或 30 條牛仔褲。）你最近是否接到異常大量的跨國訂單？
該名顧客過去是否提出過申訴或交易退單？提供的電子郵件地址看起來是否可疑，像是「knh$$yro123456@gmail.com」？你寄給顧客的電子郵件是否被退回？你是否在非一般時間（像是凌晨 3 點）接到大量訂單？
為了保障你的業務安全：一律使用你的貨運帳戶，而非顧客要求或推薦的帳戶製作不同顧客名單：白名單（付款紀錄良好）與黑名單（收到詐騙付款）。 在名單上記錄顧客的姓名、電子郵件地址、電話號碼、IP 位址和收件地址，並與今後收到的付款做交叉核對設定自己每日、每週或每月，接受單一顧客或地址的訂購數量和金額上限
若付款未經授權，帳戶持有者一般會很快察覺並回報問題。
透過電話或電子郵件聯繫顧客並詢問一些問題，確認一切正常。
若對於該筆訂單有所疑慮，你無需履行訂單。 你只要透過 PayPal 進行交易退款即可。
當你使用 PayPal 收款時，若收到未經授權款項，符合資格的交易將可以享有我們的保障。 你仍應小心留意詐騙交易，但面對防不勝防的詐騙時，有我們做你的後盾。
買家會宣稱有折扣優惠，要求你使用他們的貨運帳戶。
為什麼呢？ 因為若你使用買家的貨運帳戶，他們就能在你不知情的狀況下，變更訂單的收件地址，而後提出未收到商品的申訴。 而由於你沒有運送詳情，該筆交易不符合「賣家交易安全保障」的資格。
買家下單時，提供不正確或造假的收件地址。
為什麼呢？ 因為當包裹無法遞送時，買家可以聯繫貨運公司更正地址。 他們收到了包裹，但仍宣稱沒有收到商品。 由於包裹改變了遞送路線，你沒有充分證據可證明包裹是否送達，因此不符合「賣家交易安全保障」的資格。
顧客「不小心」超付訂單的款項，然後要求你匯款退回差額。 或者，他們會宣稱有折扣優惠，要求你將運費匯給他們偏好的貨運公司。
為什麼呢？ 因為這很可能是未經授權的付款。 若你匯款給他們或疑似假冒的貨運公司，該筆款項可能有去無回。