Pautas para documentos aceptables para el Programa de identificación de clientes (CIP)

En algunos países, intentamos verificar la información personal o la entidad comercial de forma electrónica. Si su información personal ha cambiado (p. ej., nombre o dirección), podría afectar a nuestra capacidad para completar esta verificación electrónica y es posible que tenga que cargar los documentos en la cuenta PayPal en su lugar. La guía que aparece a continuación describe lo que podemos o no podemos aceptar como documentos válidos.


Verificación de información personal
Prueba de identidad
Los documentos de identidad aceptables son aquellos emitidos por el Gobierno y que incluyen información como nombre y apellidos, fecha de nacimiento, fecha de expedición y vencimiento, foto y firma del titular del documento, así como el número de identificación del documento. El nombre que figura en el documento debe coincidir con el nombre registrado en la cuenta PayPal.

El documento debe ser visible en su totalidad y no haberse editado. No se aceptarán documentos parciales como prueba válida de identidad.

Los documentos de prueba de identidad aceptables son:
  • Carné de conducir
  • Pasaporte o tarjeta de pasaporte
  • Otro tipo de documento de identidad estatal o gubernamental
  • Documento nacional de identidad/permiso de residencia (anverso y reverso)
Nota: si su nombre legal ha cambiado desde la fecha de registro, además de la prueba de identidad, también podría ser necesario el documento de cambio de nombre legal, como un certificado de matrimonio, de divorcio o de cambio de nombre.

 Documentos inaceptables:
  • Tarjetas electorales
  • Tarjetas médicas estatales, tarjetas de estudiante
  • Autorretratos
  • Documentos vencidos, parciales u oscurecidos
Nota: si ha cambiado su nombre recientemente y la información que figura en su documento de identidad no coincide con la información de su cuenta, se le pedirá que proporcione documentación adicional que acredite el cambio de nombre legal.

Prueba de dirección
Una prueba de dirección es el documento que confirma su domicilio particular. Debe haberse emitido en los últimos 12 meses y mostrar el nombre completo y el domicilio, que deben coincidir con la dirección de su cuenta PayPal. Si ha cambiado de dirección desde su registro, asegúrese de actualizar la dirección en su cuenta PayPal antes de cargar el documento con la dirección nueva. El documento debe mostrar una dirección física; no se aceptan apartados de correos.

Los documentos de prueba de dirección aceptables son:
  • Factura de servicios públicos (gas, electricidad, agua, teléfono o banda ancha, móvil, etc.)
  • Nómina
  • Extracto bancario o de la tarjeta de crédito (las fechas de las transacciones se pueden utilizar como equivalente a la fecha de emisión)
  • Permiso de conducir con dirección física (debe haberse emitido en los últimos 12 meses para su aceptación)
  • Documento nacional de identidad (se puede aceptar si no se utiliza como prueba de identidad y se ha emitido en los últimos 12 meses)
  • Carta de la Agencia Tributaria
  • Prueba de residencia
Documentos inaceptables:
  • Sobres
  • Autorretratos fuera de casa
  • Cartas de residencia firmadas por un arrendador
  • Recibos o facturas comerciales
  • Tarjetas de identificación electoral y de voto
  • Documentos vencidos, parciales u oscurecidos

Verificación de entidad comercial 
Carta de autorización
Las entidades legales deben presentar una carta de autorización que autorice al titular de la cuenta a utilizar una cuenta PayPal en nombre de la empresa.

El documento debe incluir la siguiente información:
  • Nombre registrado de la empresa
  • Número del registro mercantil
  • Nombre y apellidos del firmante, que debe ser una persona debidamente autorizada, como el titular de la empresa, el director ejecutivo, el director general, el director financiero, un concejal, un fideicomisario, el presidente, etc.
  • Cargo del firmante en la empresa
  • Dirección de correo electrónico principal registrada en la cuenta PayPal
  • Nombre y apellidos del titular de la cuenta, así como el cargo en la empresa (debe coincidir con el nombre que figura en la cuenta PayPal)
  • La firma de la persona debidamente autorizada tal como se ha indicado anteriormente
     

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