Artículo de ayuda

¿Qué documentación debe recopilar PayPal en relación con la ley FATCA y cómo debo enviarla?

La información que se debe recopilar puede incluir, entre otros datos, la dirección y el TIN de EE. UU. del titular de la cuenta (número de identificación de contribuyente si se trata de un ciudadano estadounidense) u otros números de identificación fiscal.  

Puede que las entidades empresariales tengan que aportar lo siguiente:
  • País de constitución,
  • tipo de empresa o clasificación según la ley FATCA,
  • certificado que acredite, entre otras cosas, si la entidad está o no considerada como "ciudadano estadounidense específico" (tal como se define este término en la ley FATCA).
  • Si cuenta o no con propietarios sustanciales estadounidenses o personas involucradas en el control.
  • Si en efecto cuenta con propietarios sustanciales estadounidenses, los nombres y las direcciones de dichos propietarios o personas.

PayPal debe recopilar la información necesaria mediante cierta documentación, como un certificado que acredite la no ciudadanía estadounidense, un formulario W-9 (solicitud del número de identificación de contribuyente y certificación) para ciudadanos o entidades de EE. UU., o un formulario W-8 BEN/BEN-E (certificado de no residente del beneficiario para la declaración y retención de impuestos en EE. UU.) para ciudadanos o entidades de fuera de EE. UU.

A continuación, le indicamos cómo puede proporcionar a PayPal la información relativa a la ley FATCA.
  1. Después de iniciar sesión en su cuenta PayPal, haga clic en el botón de alertas en la parte superior de la página.  
  2. Siga las instrucciones proporcionadas.
Lea y revise el certificado o formulario antes de incorporar su firma electrónica o escrita. Las declaraciones falsas pueden acarrear sanciones según la legislación aplicable.  Si tiene alguna pregunta o alguna preocupación acerca del formulario, consultarlas con un asesor fiscal podría serle útil.
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