Artículo de ayuda

¿A quién afecta la ley FATCA?

La ley FATCA afecta a los titulares de cuentas situadas fuera de EE. UU. y exige que PayPal recopile documentos o certificados tributarios de los titulares de cuentas que acrediten si son o no ciudadanos estadounidenses. Esto incluye, entre otras, a las entidades empresariales y a ciertos particulares que creen cuentas fuera de los EE. UU.

De acuerdo con la ley FATCA, PayPal también revisa los registros existentes de titulares de cuentas para comprobar que la situación del titular de la cuenta (como ciudadano estadounidense o extranjero) esté documentada correctamente a efectos de la ley FATCA.  En algunos casos, y como consecuencia de esta revisión, PayPal podría solicitar documentación adicional al titular de la cuenta.  

Los casos en los que se puede solicitar documentación adicional son, entre otros:
  • Si los datos recopilados con anterioridad sobre el titular de una cuenta no coinciden con la información que figura en la documentación fiscal o en la autocertificación del titular de la cuenta
  • Si el titular de una cuenta declara no ser estadounidense pero PayPal encuentra identificadores estadounidenses en la información del cliente.
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